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苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:688588          证券简称:凌志软件          公告编号:2020-001

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知以及相关材料已于2020年5月12日以书面方式送达公司全体监事。会议于2020年5月22日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

  会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  审议通过了下列议案:

  一、关于公司《监事会2019年度工作报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案

  监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-002)。

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于续聘2020年度审计机构的议案

  同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2020年度的审计机构,期限一年。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-003)。

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于公司监事2020年度薪酬的议案

  同意监事按在公司岗位领取薪酬,不另外领取监事薪酬,监事薪酬按月发放。

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

  监事会认为:由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于保本理财,结构性存款,大额存单,智能存款等产品)。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  苏州工业园区凌志软件股份有限公司

  监事会

  2020年5月23日

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