证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2020-001
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知以及相关材料已于2020年5月12日以书面方式送达公司全体监事。会议于2020年5月22日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的规定。
审议通过了下列议案:
一、关于公司《监事会2019年度工作报告》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-002)。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于续聘2020年度审计机构的议案
同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2020年度的审计机构,期限一年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-003)。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司监事2020年度薪酬的议案
同意监事按在公司岗位领取薪酬,不另外领取监事薪酬,监事薪酬按月发放。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为:由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于保本理财,结构性存款,大额存单,智能存款等产品)。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2020年5月23日
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