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豪尔赛科技集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛           公告编号:2020-021

  

  本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、召开会议情况

  1、会议召集人:豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  2、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午13:30

  (2)网络投票时间:2020年5月22日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室;

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

  5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份89,467,670股,占上市公司总股份的59.5023%。

  2、股东出席现场会议的情况

  通过现场投票的股东5人,代表股份81,365,400股,占上市公司总股份的54.1138%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东7人,代表股份8,102,270股,占上市公司总股份的5.3886%。

  4、中小投资者出席会议的总体情况

  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人,代表股份8,102,270股,占上市公司总股份的5.3886%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了本次会议。

  三、会议的审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

  1.《公司2019年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  2.《关于2019年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  4.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  5.《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。

  6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  7.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  11.《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  12.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  13.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  15.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  16.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  17.《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  18.《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

  总表决情况:

  同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。

  19.《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》

  总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东戴宝林、刘清梅、上海高好投资合伙企业(有限合伙)、戴聪棋、杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

  本议案获得通过。

  20.《关于公司第二届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》

  总表决情况:

  同意80,868,798股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9912%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意8,095,170股,占出席会议中小股东所持股份的99.9124%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东上海高好投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京君合(杭州)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

  结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《公司2019年年度股东大会决议》;

  2、北京君合(杭州)律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  豪尔赛科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月22日

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