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宁夏东方钽业股份有限公司八届一次董事会会议决议公告

  证券代码:000962      证券简称:东方钽业      公告编号:2020-024号

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏东方钽业股份有限公司八届一次董事会会议通知于2020年5月11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年5月22日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事7人。徐汉洲董事因出差未能到会,特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权;李耀忠独立董事因出差未能到会,特授权张文君独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事姜滨先生主持。经认真审议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举姜滨先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜滨先生提名,董事会聘任聂全新先生为公司总经理(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长姜滨先生提名,董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理(个人简历均附后),上述人员任期均为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任颉维平先生为公司总工程师(个人简历附后),上述人员任期均为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理聂全新先生提名,董事会聘任李毛毛先生为公司财务负责人(个人简历附后),任期为三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表(个人简历附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

  公司第八届董事会战略委员会由下列七名董事组成:李春光、徐汉洲、赵文通、姜滨、聂全新、李修勇、张文君。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,主任委员由当选董事长姜滨先生担任。

  公司第八届董事会提名委员会由下列五名董事组成:张文君、李耀忠、陈曦、李春光、姜滨。经选举,张文君先生担任主任委员。

  公司第八届董事会审计委员会由下列五名董事组成:李耀忠、张文君、陈曦、赵文通、姜滨。经选举,李耀忠先生担任主任委员。

  公司第八届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成:陈曦、张文君、李耀忠、赵文通、李修勇。经选举,陈曦先生担任主任委员。

  特此公告。

  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  附件:相关人员简历

  一、总经理简历

  聂全新先生,汉族,1968年出生,中共党员,1988毕业于山东冶金学校,2003年毕业于宁夏大学工商管理学院,本科学历,高级经济师,高级经营师。

  历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理,本公司生产安全部副主任、主任、一分厂厂长、监事会职工监事、中色东方非洲有限公司总经理。现任本公司副总经理、党委委员等职。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  二、董事会秘书简历

  秦宏武先生,汉族,1969年出生,中共党员,硕士,高级经济师,1991年毕业于北方工业大学统计学专业,2001年毕业于南开大学MBA。

  历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理,宁夏建材集团有限责任公司总经理助理(挂职),中色(宁夏)东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长,预决算处处长,中色(宁夏)东方集团有限公司审计部部长,宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事,中色(宁夏)东方集团有限公司风险防控部副部长(正职级),宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表,宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限责任公司总经理等职。

  2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  秦宏武先生联系方式:

  联系地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路

  邮政编码:753000

  联系电话:0952-2098507

  传真:0952-2098562

  电子邮箱:zhqb@otic.com.cn

  三、副总经理简历

  1、王战宏先生,汉族,1968年出生,中共党员,硕士学位,正高职高级工程师。1990年本科毕业于中南大学粉末冶金专业,2007年获得北京科技大学材料学工学硕士学位。

  历任宁夏有色金属研究所铍材研究室技术员、助理工程师、工程师、西北稀有金属材料研究院高级工程师、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所长、西北稀有金属材料研究院党委副书记、副院长、纪委书记、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委副书记、副总经理。现任本公司副总经理、党委委员等职。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  2、秦宏武先生,汉族,1969年出生,中共党员,硕士,高级经济师,1991年毕业于北方工业大学统计学专业,2001年毕业于南开大学MBA。

  历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理,宁夏建材集团有限责任公司总经理助理(挂职),中色(宁夏)东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长,预决算处处长,中色(宁夏)东方集团有限公司审计部部长,宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事,中色(宁夏)东方集团有限公司风险防控部副部长(正职级),宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表,宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限责任公司总经理等职。

  2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  四、总工程师简历

  颉维平先生,汉族,1976年出生,中共党员,1999年毕业于东北大学有色冶金专业,2018年获得西北工业大学材料工程硕士学位,高级工程师。

  历任宁夏东方钽业股份有限公司七分厂技术员、工段长,宁夏东方钽业股份有限公司冶金分厂技术组组长、副厂长、厂长。现任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌火法冶金分厂厂长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  五、财务负责人简历

  李毛毛先生,汉族,1985年出生,中共党员,硕士研究生,会计师。2012年毕业于安徽财经大学企业管理专业。

  历任中色(宁夏)东方集团有限公司财务部会计、中色(宁夏)东方集团有限公司特材分公司计财科副科长、科长,石嘴山市有色金属化工供销公司计财科科长,西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司财务部副部长、部长,宁夏中色新材料有限公司财务部副部长、部长。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  六、证券事务代表简历

  党丽萍,汉族,1976年出生,中共党员,大学本科,高级会计师。2000年毕业于甘肃工业大学会计学专业。

  2000年7月至2006年12月在宁夏东方钽业股份有限公司财务部工作,2007年1月到公司证券部工作。2016年8月至今任公司证券事务代表。

  2011年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

  持有上市公司股份数量:0股;

  是否为失信被执行人:否;

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

  党丽萍女士联系方式:

  联系地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路

  邮政编码:753000

  联系电话:0952-2098563

  传真:0952-2098562

  电子邮箱:zhqb@otic.com.cn

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