云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-089

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月21日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年5月24日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　公司按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，编制了《云南恩捷新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权的2/3（含）以上通过。

　　公司《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2020-087号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备案文件

　　1、公司第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年五月二十四日