深圳市新纶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技           公告编码：2020-048

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2020年5月20日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年5月25日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司实际情况及未来发展需要，根据《公司章程》相关规定，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任李洪流先生为公司副总裁（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　鉴于公司2016年非公开发行募集资金的TAC膜项目终止对后续3条产线的投入、铝塑膜项目涉及的募集资金已全部使用完毕，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，董事会同意公司本次募集资金项目结项并将节余募集资金33,762.74万元（含利息收入）永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司已于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-050）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；

　　公司董事会同意公司在宁夏回族自治区银川市设立子公司——新纶科技(银川)有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准)，公司拟出资10,000万元，占注册资本的100%。董事会授权公司经营层办理新公司的工商注册登记等具体事宜，同时授权公司总裁签署相关法律文件。公司本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2020年6月10日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二二年五月二十六日

　　附：李洪流先生简历

　　李洪流先生：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理。

　　截至目前，李洪流先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李洪流先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。