武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告

　　证券代码：600136　　　    证券简称：当代文体　　　     公告编号：临2020-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否。

　　本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、追认日常关联交易超额部分的基本情况

　　（一）追认日常关联交易超额部分履行的审议程序

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避了对本议案的表决，会议应表决董事4名，实际参与表决董事4名，本议案赞成4票，反对0票，弃权0票,审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　董事会在审议《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场价格结算，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　二、2019年日常关联交易超额部分基本情况

　　（一）2019年日常关联交易预计情况

　　1、2019年6月4日，公司召开了第八届董事会第七十一次会议，审议通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2019年度与北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）发生3亿元的日常关联交易，具体内容详见2019年6月5日在公司指定媒体上披露的《公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-068号）。

　　2、2019年6月26日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3、2019年11月19日，公司召开了第八届董事会第八十二次会议，审议通过了《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将与新爱体育发生的日常关联交易金额从3亿元提升至4.2亿元。

　　（二）2019年日常关联交易超额部分情况说明

　　2019年12月，新爱体育因业务发展需要向公司提出独播某项赛事的申请，经公司与其他意向方沟通后，最终同意了新爱体育的独播申请。至此，公司2019年度与新爱体育实际发生的日常关联交易金额为46,055.17万元，超出原日常关联交易预计金额4,055.17万元，公司拟对上述超额部分予以追认。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：喻凌霄

　　成立时间：2018年7月26日

　　注册资本：14,983.42万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区工体北路4号院79号楼1-11室

　　经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。

　　股东情况：

　　简要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄先生在新爱体育担任董事职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，新爱体育为本公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力，且未出现重大违约情形。

　　四、定价政策和定价依据

　　根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：临2019-031号、042号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会严格遵循市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　1、公司将严格履行《增资协议》 中“若公司或其关联方在新爱体育成立后取得任何体育赛事版权的，均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授权（不包括转授分销权）的同意，授权新爱体育使用”的承诺；

　　2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。

　　（二）对上市公司的影响

　　1、该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

　　2、该关联交易不影响公司相关业务的开展，也不会造成公司对关联方的依赖性。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月25日