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武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:600136       证券简称:当代文体        公告编号:临2020-035号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

  日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,但对关联方不存在依赖程度,对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2020年5月25日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议在公司会议室召开,审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决,会议应表决董事4名,实际参与表决董事4名,本议案赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  2、独立董事意见

  董事会在对上述日常关联交易进行表决时,关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为:该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为,遵循了公平、公正的原则。

  3、审计委员会意见

  上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格,并且依据上年度执行情况进行合理预计,因此我们认为:以上关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

  4、此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

  (二)前次交易的预计和执行情况

  单位:万元

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  注:因2020年欧洲杯的延期举办,导致当期同类业务收入下滑,因此也导致该关联交易占比较往年有大幅增加。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  公司名称:北京新爱体育传媒科技有限公司

  统一社会信用代码:91110105MA01DQ069M

  公司类型:其他有限责任公司

  法定代表人:喻凌霄

  成立时间:2018年7月26日

  注册资本:14,983.42万元人民币

  注册地址:北京市朝阳区工体北路4号院79号楼1-11室

  经营范围:增值电信业务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务(不含医用软件);经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;服装设计;销售服装、鞋帽、体育用品;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;经营电信业务。

  股东情况:

  简要财务数据:

  单位:万元

  (二)与上市公司的关联关系

  公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄先生在新爱体育担任董事职务。因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,新爱体育为本公司关联法人。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  新爱体育作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力,且未出现重大违约情形。

  三、定价政策和定价依据

  根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》(详见公司公告,公告编号:临2019-031号、042号),公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一,但对于公司版权分销业务而言,新爱体育仅是客户之一。因此,公司将会严格遵循市场化分销原则,依据新爱体育所采购的权益包,以及其他第三方分销对象采购的权益包内容、采购价格等因素,确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间,以保证公司版权分销业务的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)关联交易目的

  1、公司将严格履行《增资协议》 中“若公司或其关联方在新爱体育成立后取得任何体育赛事版权的,均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授权(不包括转授分销权)的同意,授权新爱体育使用”的承诺;

  2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要,开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应,是属于正常和必要的交易行为。

  (二)对上市公司的影响

  1、该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。

  2、该关联交易不影响公司相关业务的开展,也不会造成公司对关联方的依赖性。

  特此公告。

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月25日

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