武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600136　　　    证券简称：当代文体　　　     公告编号：临2020-035号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，但对关联方不存在依赖程度，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年5月25日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决，会议应表决董事4名，实际参与表决董事4名，本议案赞成4票，反对0票，弃权0票,审议通过。

　　2、独立董事意见

　　董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

　　3、审计委员会意见

　　上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据上年度执行情况进行合理预计，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　4、此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

　　（二）前次交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：因2020年欧洲杯的延期举办，导致当期同类业务收入下滑，因此也导致该关联交易占比较往年有大幅增加。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：喻凌霄

　　成立时间：2018年7月26日

　　注册资本：14,983.42万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区工体北路4号院79号楼1-11室

　　经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。

　　股东情况：

　　简要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄先生在新爱体育担任董事职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，新爱体育为本公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力，且未出现重大违约情形。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：临2019-031号、042号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会严格遵循市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　1、公司将严格履行《增资协议》 中“若公司或其关联方在新爱体育成立后取得任何体育赛事版权的，均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授权（不包括转授分销权）的同意，授权新爱体育使用”的承诺；

　　2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。

　　（二）对上市公司的影响

　　1、该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

　　2、该关联交易不影响公司相关业务的开展，也不会造成公司对关联方的依赖性。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月25日