南京健友生化制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份     公告编号：2020-049

　　转债代码：113579        转债简称：健友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议的通知已于2020年05月15日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年05月25日以现场会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事5人，董事谢菊华女士因出差未能参加本次会议。

　　本次会议由全体董事推选唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举唐咏群先生为公司董事长，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》

　　公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会：唐咏群（主任委员） 崔国庆  黄锡伟

　　提名委员会：崔国庆（主任委员） 谢树志 黄锡伟

　　审计委员会：谢树志（主任委员） 崔国庆 唐咏群

　　薪酬与考核委员会：崔国庆（主任委员） 谢树志 唐咏群

　　上述各专门委员会成员的任期与第四届董事会一致，

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任唐咏群先生为公司总经理，黄锡伟先生、吴桂萍女士为公司副总经理，黄锡伟先生为公司董事会秘书、财务总监。相关人员简历见附件。

　　上述人员任期均与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2020年5月25日

　　附件：

　　唐咏群先生：1975 年出生，美国国籍，硕士研究生学历，1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004 年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

　　黄锡伟先生：1970 年出生，中国国籍，博士学历，高级经济师，江苏省三三人才、江苏省六大高峰人才。2010 年 7 月起任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书及财务负责人。

　　吴桂萍女士：1962年出生，中国国籍，历任公司前身南京健友生物化学制药有限公司肝素钠车间主任、生产经理、生产部总监，2013 年至今，任本公司副总经理、采购中心总监。