南京健友生化制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份     公告编号：2020-050

　　转债代码：113579        转债简称：健友转债

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议的通知已于2020年05月15日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2020年05月25日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议由全体监事推选刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举刘祖清先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司监事会

　　2020年5月25日