深圳市尚荣医疗股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗        公告编号：2020-064

　　债券代码：128053        债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月25日当天；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

　　现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

　　3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计149人，代表有表决权的股份数342,936,265股，占公司股本总额的41.8112%。

　　1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计8人，代表有表决权的股份数325,418,337股，占公司股本总额的39.6754%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计141人，代表股份17,517,928股，占公司股本总额的2.1358%；

　　3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计146人（其中参加现场投票的5人，参加网络投票的141人），代表有表决权的股份数18,057,649股，占公司股本总额的2.2016%。

　　会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意股数为340,245,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.2154%；反对股数为2,680,699股，占出席会议所有股东所持表决权0.7817%；弃权股数为10,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意股数为340,268,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.2221%；反对股数为2,667,799股，占出席会议所有股东所持表决权0.7779%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意股数为340,253,166股，占出席会议所有股东所持表决权99.2176%；反对股数为2,682,999股，占出席会议所有股东所持表决权0.7824%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　表决结果为：同意股数为340,274,165股，占出席会议所有股东所持表决权99.2237%；反对股数为2,662,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.7762%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,395,549股，占出席会议中小投资者所持表决权85.2578%；反对股数为2,662,000股，占出席会议中小投资者所持表决权14.7417%；弃权股数为100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0006%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　5、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

　　表决结果为：同意股数为340,253,166股，占出席会议所有股东所持表决权99.2176%；反对股数为2,672,999股，占出席会议所有股东所持表决权0.7794%；弃权股数为10,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

　　6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,256,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.2185%；反对股数为2,678,199股，占出席会议所有股东所持表决权0.7810%；弃权股数为1,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

　　7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,210,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.2052%；反对股数为2,723,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.7943%；弃权股数为1,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

　　8、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,256,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.2185%；反对股数为2,678,099股，占出席会议所有股东所持表决权0.7809%；弃权股数为1,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

　　9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,256,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.2185%；反对股数为2,678,099股，占出席会议所有股东所持表决权0.7809%；弃权股数为1,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

　　10、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,266,366股，占出席会议所有股东所持表决权99.2215%；反对股数为2,659,799股，占出席会议所有股东所持表决权0.7756%；弃权股数为10,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

　　11、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,313,566股，占出席会议所有股东所持表决权99.2352%；反对股数为2,622,699股，占出席会议所有股东所持表决权0.7648%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,303,566股，占出席会议所有股东所持表决权99.2323%；反对股数为2,622,599股，占出席会议所有股东所持表决权0.7647%；弃权股数为10,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

　　13、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,199,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.2020%；反对股数为2,736,699股，占出席会议所有股东所持表决权0.7980%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　14、审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,227,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.2101%；反对股数为2,708,699股，占出席会议所有股东所持表决权0.7899%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　15、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,209,366股，占出席会议所有股东所持表决权99.2048%；反对股数为2,726,799股，占出席会议所有股东所持表决权0.7951%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　16、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,201,066股，占出席会议所有股东所持表决权99.2024%；反对股数为2,735,099股，占出席会议所有股东所持表决权0.7976%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　17、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,207,366股，占出席会议所有股东所持表决权99.2043%；反对股数为2,726,999股，占出席会议所有股东所持表决权0.7952%；弃权股数为1,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

　　18、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,253,166股，占出席会议所有股东所持表决权99.2176%；反对股数为2,682,999股，占出席会议所有股东所持表决权0.7824%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,374,550股，占出席会议中小投资者所持表决权85.1415%；反对股数为2,682,999股，占出席会议中小投资者所持表决权14.8580%；弃权股数为100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0006%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　19、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为340,212,166股，占出席会议所有股东所持表决权99.2057%；反对股数为2,718,799股，占出席会议所有股东所持表决权0.7928%；弃权股数为5,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0015%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,333,550股，占出席会议中小投资者所持表决权84.9144%；反对股数为2,718,799股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0562%；弃权股数为5,300股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0294%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　三、独立董事述职情况

　　本次年度股东大会上，独立董事虞熙春先生代表公司独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2019年度独立董事述职报告》，报告对2019年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月26日