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深圳市尚荣医疗股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

  证券代码:002551        证券简称:尚荣医疗        公告编号:2020-064

  债券代码:128053        债券简称:尚荣转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

  一、会议召开及出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月25日(星期一)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2020年5月25日当天;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

  现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

  3、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计149人,代表有表决权的股份数342,936,265股,占公司股本总额的41.8112%。

  1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计8人,代表有表决权的股份数325,418,337股,占公司股本总额的39.6754%;

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计141人,代表股份17,517,928股,占公司股本总额的2.1358%;

  3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计146人(其中参加现场投票的5人,参加网络投票的141人),代表有表决权的股份数18,057,649股,占公司股本总额的2.2016%。

  会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

  表决结果为:同意股数为340,245,466股,占出席会议所有股东所持表决权99.2154%;反对股数为2,680,699股,占出席会议所有股东所持表决权0.7817%;弃权股数为10,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

  2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

  表决结果为:同意股数为340,268,466股,占出席会议所有股东所持表决权99.2221%;反对股数为2,667,799股,占出席会议所有股东所持表决权0.7779%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

  表决结果为:同意股数为340,253,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.2176%;反对股数为2,682,999股,占出席会议所有股东所持表决权0.7824%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  4、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  表决结果为:同意股数为340,274,165股,占出席会议所有股东所持表决权99.2237%;反对股数为2,662,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.7762%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意股数为15,395,549股,占出席会议中小投资者所持表决权85.2578%;反对股数为2,662,000股,占出席会议中小投资者所持表决权14.7417%;弃权股数为100股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0006%。

  本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

  5、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

  表决结果为:同意股数为340,253,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.2176%;反对股数为2,672,999股,占出席会议所有股东所持表决权0.7794%;弃权股数为10,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

  6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,256,266股,占出席会议所有股东所持表决权99.2185%;反对股数为2,678,199股,占出席会议所有股东所持表决权0.7810%;弃权股数为1,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.0005%。

  7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,210,466股,占出席会议所有股东所持表决权99.2052%;反对股数为2,723,899股,占出席会议所有股东所持表决权0.7943%;弃权股数为1,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

  8、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,256,266股,占出席会议所有股东所持表决权99.2185%;反对股数为2,678,099股,占出席会议所有股东所持表决权0.7809%;弃权股数为1,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

  9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,256,266股,占出席会议所有股东所持表决权99.2185%;反对股数为2,678,099股,占出席会议所有股东所持表决权0.7809%;弃权股数为1,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

  10、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,266,366股,占出席会议所有股东所持表决权99.2215%;反对股数为2,659,799股,占出席会议所有股东所持表决权0.7756%;弃权股数为10,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

  11、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,313,566股,占出席会议所有股东所持表决权99.2352%;反对股数为2,622,699股,占出席会议所有股东所持表决权0.7648%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  12、审议通过了《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,303,566股,占出席会议所有股东所持表决权99.2323%;反对股数为2,622,599股,占出席会议所有股东所持表决权0.7647%;弃权股数为10,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

  13、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,199,466股,占出席会议所有股东所持表决权99.2020%;反对股数为2,736,699股,占出席会议所有股东所持表决权0.7980%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  14、审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,227,466股,占出席会议所有股东所持表决权99.2101%;反对股数为2,708,699股,占出席会议所有股东所持表决权0.7899%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  15、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,209,366股,占出席会议所有股东所持表决权99.2048%;反对股数为2,726,799股,占出席会议所有股东所持表决权0.7951%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  16、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,201,066股,占出席会议所有股东所持表决权99.2024%;反对股数为2,735,099股,占出席会议所有股东所持表决权0.7976%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  17、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,207,366股,占出席会议所有股东所持表决权99.2043%;反对股数为2,726,999股,占出席会议所有股东所持表决权0.7952%;弃权股数为1,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

  18、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,253,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.2176%;反对股数为2,682,999股,占出席会议所有股东所持表决权0.7824%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意股数为15,374,550股,占出席会议中小投资者所持表决权85.1415%;反对股数为2,682,999股,占出席会议中小投资者所持表决权14.8580%;弃权股数为100股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0006%。

  本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

  19、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

  表决结果为:同意股数为340,212,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.2057%;反对股数为2,718,799股,占出席会议所有股东所持表决权0.7928%;弃权股数为5,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.0015%。

  其中,中小股东表决情况为:同意股数为15,333,550股,占出席会议中小投资者所持表决权84.9144%;反对股数为2,718,799股,占出席会议中小投资者所持表决权15.0562%;弃权股数为5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0294%。

  本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

  三、独立董事述职情况

  本次年度股东大会上,独立董事虞熙春先生代表公司独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2019年度独立董事述职报告》,报告对2019年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董  事  会

  2020年5月26日

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