包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600191        证券简称：华资实业        编号：临2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年5月18日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2020年5月26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　1、经表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举张世潮先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会由宋卫东、赵建忠、于洋、徐勇四人组成；其中宋卫东任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审计委员会

　　审计委员会由代瑞萍、徐勇、张世潮三人组成；其中代瑞萍任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、提名委员会

　　提名委员会由宋卫东、于洋、徐勇三人组成；其中于洋任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由宋卫东、徐勇、代瑞萍三人组成；其中徐勇任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　（一）、经公司第八届董事会董事长提名，公司提名委员会通过，聘任：

　　1、赵建忠为公司总经理的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、李怀庆为公司董事会秘书的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）、经总经理赵建忠提名，提名委员会通过，会议以逐项表决方式通过如下议案：

　　1、关于聘任张世潮为公司财务总监的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于聘任胡忠林为公司副总经理的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事认为：上述高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

　　四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　个人简历：

　　1、胡忠林，男，汉族，1966年11月出生，本科学历。1988年参加工作，曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立特尔（集团）有限公司工作。2010年11月任包头华资实业股份有限公司总经理助理，2017年5月聘为公司副总经理。

　　2、刘秀云，女，汉族，1967年出生，本科学历。1986年参加工作，曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

　　其他人员简历，详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。