北京安博通科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年5月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2020年5月20日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》等文件的相关规定。

　　二、监事会会议召开情况

　　会议由监事会主席吴笛主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，同意推选吴笛、柳泳为公司的第二届监事会监事候选人，候选人由股东大会选举通过后即成为公司第二届监事会成员，任期三年。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　监事会认为：公司拟向全资子公司武汉思普崚增资7,663万元用于实施安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目，增资全部计入注册资本，增资完成后，武汉思普崚注册资本由1,000万变更为8,663万，仍为公司全资子公司；

　　公司拟向全资子公司北京思普崚增资6,311万元用于实施安全应用研发中心与攻防实验室建设项目，增资全部计入注册资本，增资完成后，北京思普崚注册资本由1,000万变更为7,311万，仍为公司全资子公司。

　　本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，没有改变募集资金的用途，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

　　有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-016）。

　　4、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　监事会认为：为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董事、监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-021）。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月27日