牧高笛户外用品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议。

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年5月26日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2020年5月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　根据当前市场情况及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金的使用效率，有效资源配置，降低公司财务成本，维护公司股东利益。经研究决定，公司拟终止募集资金投资项目“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”，并将剩余募集资金合计3541.67万元人民币（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

　　本议案须提交股东大会进行审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　（一）独立董事关于相关事项的独立意见

　　（二）《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

　　（三）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

　　（四）国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2020年5月27日