牧高笛户外用品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603908            证券简称：牧高笛         公告编号：2020-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体监事出席了本次会议。

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年5月26日下午14：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2020年5月21日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前市场环境变化及公司实际经营情况，本着对公司及股东负责的态度作出的慎重决定，决策程序合法有效，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司终止“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　本议案须提交股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第十一次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2020年5月27日