深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2020-033

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年5月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年5月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，4票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；董事徐玉竹、苏毅作为激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所对该事项发表了法律意见，详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

　　特此公告

　　深圳洪涛集团股份有限公司董事会

　　2020年5月27日