深圳洪涛集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2020-034

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2020年5月21日以电子邮件方式送达。会议于2020年5月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司总计217名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留部分第二个解锁期和预留剩余部分第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　特此公告

　　深圳洪涛集团股份有限公司监事会

　　2020年5月27日