广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　　证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2020-053

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年5月15日以邮件方式发出会议通知，并于2020年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　监事会认为，公司2018年度权益分派已实施完成，且公司2019年度权益分派方案已经2019年年度股东大会审议通过，对2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

　　二、 审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为，本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的公告》。

　　三、 审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　2020年5月26日