奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十九次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。会议通知已于5月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于扩大给予担保额度的子公司范围的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事同意公司将全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司和全资附属公司空调国际（泰国）有限公司、空调国际（上海）有限公司、上海空调国际南通有限公司纳入债务担保范围，2019年年度股东大会审议通过的15亿元债务担保额度保持不变。

　　由于涉及审批担保额度，以及担保对象中有资产负债率超过70%的公司，所以此事项尚需股东大会审议。

　　二、关于召开股东大会审议扩大担保子公司范围的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2020年6月11日召开本公司2020年第二次临时股东大会，提请股东大会审议扩大担保子公司范围相关事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十九次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日