成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000710           证券简称：贝瑞基因          公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2020年5月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司签署<股权转让协议>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案》，并同意公司签署相关《股权转让协议》，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

　　董事会认为，本次减资退出信念医药科技（苏州）有限公司是基于公司总体战略布局及信念医药科技（苏州）有限公司自身发展需求作出，有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域，提高公司资产运营效率。

　　本次减资退出对价基于各方友好协商，且参考了信念医药经营情况，本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的2.5倍，年化投资收益率为108.26%（截至2020年3月31日），不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日