斯太尔动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000760                证券简称：*ST斯太            公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于2020年5月27日，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人。本次会议由王德建先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换董事会成员的议案》

　　因收到公司部分董事会成员辞职报告，现拟对董事会成员进行调整，经大股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推举胡道清先生、张杰先生、杨寿军先生、王礼春先生、高志会先生、尹鸿强先生为公司第十届董事会董事。上述董事候选人简历见附件。

　　公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。届时，股东大会将对上述董事候选人采取累计投票制逐项审议。

　　具体审议结果如下：

　　1、提名胡道清先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、提名张杰先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、提名杨寿军先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、提名王礼春先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、提名高志会先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、提名尹鸿强先生为公司第十届董事会董事候选人

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任叶子威先生为公司副总裁，并在公司未正式聘任的董事会秘书期间，暂由叶子威先生代行董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2020年6月12日（星期五）下午14：30在常州生产基地会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　附件：

　　胡道清，男，1972年出生，中国国籍，南开大学法学本科毕业，南京大学法律硕士，历任APP金东纸业（江苏）有限公司法务主管、百安居（中国）投资有限公司总法律顾问、佳通轮胎（中国）投资有限公司法务总监、北京天睿（上海）律师事务所主任。

　　截至目前，胡道清未持有公司股份。胡道清与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　张杰，男，1964年出生，美国哈佛大学（Harvard）牙学院博士学位，美国巴布森商学院(Babson)工商管理硕士（MBA）学位以及华西医科大学口腔医学学士及硕士学位。历任云南白药集团的新产品发展战略部长、生命科技(Life Technologies)在亚太区和大中国区的市场营销总监，现任江阴金泰克生物技术有限公司董事长，无锡金泰克口腔医院管理有限公司董事长，泰国海湾医疗（Gulf Medical）器械公司董事长，云南大学教授、博士生导师，昆明医学院客座教授，江西财经大学客座教授，美国波士顿大学教授，孟加拉达卡大学牙学院教授，亚太种植牙协会理事，国际种植牙协会会员，中国生物医药技术协会的理事，《国际华人口腔医学杂志》副主编，获得美国和中国多项国家自然科学基金的支持。

　　截至目前，张杰未持有公司股份。张杰与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　杨寿军，男，1963年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司董事、副总裁、财务负责人；现任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁。

　　截至目前，杨寿军未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，杨寿军与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　王礼春，男，1975年出生,本科学士，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。历任四川宏达股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、董事会办公室副主任、四川宏达（集团）有限公司投资部副经理、高级经理。现任成都国兴昌贸易有限公司副总裁。

　　截至目前，王礼春未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，王礼春与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　高志会，男，1979 年出生，本科学历，历任沈阳中大汽车服务有限公司总经理，北京润宝捷科贸有限公司总经理，任蓝思科技股份有限公司采购售部总经理、销售部总经理，御家汇股份有限公司销售部经理，现任上海沃施园艺有限公司办公室主任。

　　截至目前，高志会未持有公司股份。高志会与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　尹鸿强，男，1979 年出生，管理硕士学历，历任常州新昌电子有限公司市场部主管、销售部经理、副总经理，湖南国科广电科技有限公司LNB事业部总经理，现任江苏国科新昌科技有限公司总经理。

　　截至目前，尹鸿强未持有公司股份。尹鸿强与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。