斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000760                证券简称：*ST斯太           公告编号：2020-040

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年5月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2020年5月25日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席杨睿先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于更换监事会成员的议案》

　　因收到公司监事会成员辞职报告，现拟对监事会成员进行调整，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举陆凤燕女士、钮秉义先生、李鑫女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决结果如下：

　　1、提名陆凤燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、提名钮秉义先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、提名李鑫女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　斯太尔动力股份有限公司监事会

　　2020年5月28日

　　附件：简历

　　陆凤燕，女，1971年出生，中国共产党员，高级工程师职称，历任江苏镇纺集团运转主任、质量主管，镇江维科精华棉纺织有限公司分厂长、总经理助理、兼任技术部经理、工会主席、党委书记、人力资源总监、副总经理，宁波维科物业服务有限公司镇江分公司副总经理，担任第十二届、第十三届丹徒区人大代表。现任斯太尔动力股份有限公司行政总监。

　　截至目前，陆凤燕未持有公司股份。陆凤燕与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　钮秉义，男，1958年出生，北京大学EMBA，中国政法大学双学士，历任天津大学教师、中国石油大港油田集团检测中心法人总经理、中金国宏（北京）投资管理有限公司董事、南方德茂（北京）资本管理有限公司常务副总裁，现任和灵投资管理(北京)有限公司合伙人。

　　截至目前，钮秉义未持有公司股份。钮秉义与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　李鑫，女，1970 年出生，本科学历，中共党员，历任聘黑龙江省高速公路管理局哈尔滨管理处财务负责人，深圳宝安融兴村镇银行综合保障部经理，现任深圳市佰仟金融服有限公司董办经理兼财务副总监。

　　截至目前，李鑫未持有公司股份。李鑫与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。