温州意华接插件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：002897              证券简称：意华股份              公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2019 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事李振松回避了表决。

　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2020年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《2020年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、备查文件

　　1、《第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司监事会

　　2020年5月28日