深圳市名家汇科技股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于2020年5月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司（以下简称“沈北智慧”）为公司的三级控股子公司。为加强项目建设，沈北智慧拟向渤海银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“渤海银行沈阳分行”）申请金额不超过人民币6,000万元的综合授信。董事会同意公司为沈北智慧的上述授信提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币6,000万元，担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方及担保方基本情况

　　（一）被担保方

　　1、公司名称：辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司

　　2、成立日期：2017年7月7日

　　3、公司注册地：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街123-26号

　　4、法定代表人：张北

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：路灯安装、维护、管理；市政设施管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、与本公司关系：沈北智慧为公司的三级控股子公司。公司持有名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）100%股权，名匠智汇持有辽宁飞乐创新节能技术有限公司（以下简称“飞乐创新”）60%股权，飞乐创新持有沈北智慧99%股权。沈北智慧的出资比例如下：飞乐创新和沈阳沈北发展股份有限公司分别出资99%和1%。

　　8、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　（二）担保方

　　1、公司名称：深圳市名家汇科技股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300728556175Y

　　3、公司类型：股份有限公司

　　4、住所：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号

　　5、注册资本：34476.0935万人民币

　　6、成立日期：2001年05月08日

　　7、法定代表人：程宗玉

　　8、经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投资；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产场地执照另办）。

　　9、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保的主要内容及反担保情况

　　为加强项目建设，公司为沈北智慧向渤海银行沈阳分行申请的金额不超过人民币6,000万元的授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。飞乐创新股东辽宁创新能源科技有限公司（以下简称“创新能源”）以其持有的飞乐创新40%股权就该笔担保事项向名家汇提供反担保。

　　四、公司董事会及独立董事意见

　　（一）董事会审核情况

　　董事会认为：公司此次为沈北智慧向渤海银行申请贷款提供担保是为了满足沈北智慧项目建设需要。该项目预计经济效益良好，同时飞乐创新股东创新能源以其持有的飞乐创新40%股权就该笔担保向名家汇提供反担保。本次担保事项有利于沈北智慧的业务发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次担保。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司此次为沈北智慧向渤海银行沈阳分行申请贷款提供担保是为了满足沈北智慧项目建设需要，同时飞乐创新股东创新能源以其持有的飞乐创新40%股权就的该笔担保向名家汇提供反担保，本次担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为66,368万元，占公司2019年经审计净资产的31.14%。无违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2020年5月28日