深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通知已于2020年5月22日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》

　　由于19名激励对象因个人原因自愿放弃认购，放弃拟授予限制性股票数量合计3.20万股，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会将首次授予限制性股票的激励对象人数由原147人调整为128人，首次授予的限制性股票数量由原328.50万股调整为325.30万股。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的公告》。公司独立董事对该事项的独立意见，以及广东华商律师事务所律师对该事项的法律意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　董事王昌红先生系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对该事项的独立意见，以及广东华商律师事务所律师对该事项的法律意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　董事王昌红先生系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年5月27日