江苏亨通光电股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：600487             证券简称：亨通光电             公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席3人，董事崔根良、尹纪成、孙义兴，独立董事褚君浩、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事虞卫兴、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：2019年度董事、监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：拟增加注册资本、修订《公司章程》并变更营业执照

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、议案名称：选举公司董事

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案5、议案10为涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、本次会议的所有议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、万晓宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2020年5月29日