江苏省农垦农业发展股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事姜建友因工作原因未出席；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事姚准明因工作原因未出席；

　　3、董事兼总经理王立新、董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、副总经理江玉明、副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2019年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于2020年度公司财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于聘任公司外部审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：无。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7。

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：杨从兴、龚鹏飞

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2020年5月29日