山东龙泉管道工程股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份             公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月28日收到公司董事兼董事会秘书阎磊先生提交的书面辞职报告，阎磊先生由于个人原因提请辞去公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。由于阎磊先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新的董事期间，阎磊先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长付波先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　截至本公告日，阎磊先生持有公司股份42,378股，占公司总股本的0.0089%。阎磊先生辞职后将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。

　　阎磊先生自加入公司以来，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、再融资、发行股份购买资产、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对阎磊先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　付波先生联系方式如下：

　　电 话：0533-4292288

　　通讯地址：山东省淄博市博山区西外环路333号

　　电子邮箱：longquangd@163.com

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月二十八日