四川汇源光通信股份有限公司关于将《公司2019年度 董事会工作报告》等议案再次提交股东大会审议的说明

　　证券代码：000586        证券简称：汇源通信       公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次提案未获通过情况

　　2020年5月11日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会，以下议案经审议未获表决通过：

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意18,094,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.0993%；反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权40,015,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.7751%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意18,094,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.0993%；反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权40,015,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.7751%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　3、《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意18,094,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.0993%；反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权40,015,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.7751%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　4、《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：同意18,094,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.0993%；反对88,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1519%；弃权40,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.7488%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　5、《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　表决情况：同意18,094,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.0993%；反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权40,015,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.7751%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

　　二、提案再次提交审议情况

　　2019年年度股东大会对前述议案投出弃权票的股东（持股5%以上）已公开说明了其投出弃权票的具体原因，具体内容详见公司于2020年5月27日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于<深圳证券交易所关于对四川汇源光通信股份有限公司的关注函>之补充回复》（公告编号：2020-024）（以下简称“《关注函之补充回复》”）。公司就《关注函之补充回复》进行了说明回应，具体内容详见公司于2020年5月27日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于股东意见和建议的改进措施的公告》（公告编号：2020-025），认为：《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》和《<公司2019年年度报告全文>及摘要》的财务数据来源于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字[2020]第327005号），均真实地反映了公司的实际财务指标、经营情况，且2019年度归属于上市公司股东的净利润为838.11万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73万元，可供股东分配利润为负值，故2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。非财务部分包含了公司简介、业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项等信息，前述各项议案内容清晰、明确、完整，在编制的程序中不存在不规范之处，符合法律法规、规范性文件要求，故本次对前述议案披露的内容不进行补充、更正和调整。

　　根据《公司法》的规定，董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，均为《公司法》规定的股东大会应审议事项，结合中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定按照程序将上述议案重新提交股东大会审议。2020年5月28日，公司召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意将《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》和《<公司2019年年度报告全文>及摘要》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。经审核，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》第十三条的规定。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年五月二十八日