四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000586             证券简称：汇源通信             公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2020年05月28日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年05月18日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　根据《公司法》的规定，董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，均为《公司法》规定的股东大会应审议事项，故公司董事会决定按照程序将未获公司2019年年度股东大会审议通过的《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》和《<公司2019年年度报告全文>及摘要》再次提交股东大会审议。公司的持续发展离不开广大投资者的支持，期望齐心协力地推进公司稳定运营。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯方式进行表决，经全体董事讨论，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年06月15日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议事项如下：

　　议案1：《公司2019年度董事会工作报告》

　　议案2：《公司2019年度监事会工作报告》

　　议案3：《公司2019年度财务决算报告》

　　议案4：《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　议案5：《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年五月二十八日