湖北能源集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月28日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长田泽新先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人，代表股份数4,843,747,276股，占公司有表决权股份总数的74.4339%。其中中小投资者共24人，代表股份143,740,098股，占公司有表决权股份总数的2.2089%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份2,952,774,624股，占公司有表决权股份总数的45.3753%。

　　其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人，代表股份114,924,079股，占公司股份总数的1.7660%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份 1,890,972,652股，占公司有表决权股份总数的29.0586%。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东21人，代表股份28,816,019股，占公司股份总数的0.4428%。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

　　表决情况如下：同意4,842,542,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9751%；反对1,192,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0246%；弃权12,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,535,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.1617%；反对 1,192,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8298%；弃权12,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0086%。

　　（二）《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况如下：同意4,842,684,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9781%；反对803,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%；弃权259,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0054%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,676,948股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.2604%；反对803,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5589%；弃权259,734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1807%。

　　（三）《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　表决情况如下：同意4,842,849,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9815%；反对898,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0185%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,841,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.3751%；反对898,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6249%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

　　（四）《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况如下：同意4,842,610,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%；反对815,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0168%；弃权320,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0066%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,603,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.2094%；反对815,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5675%；弃权320,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2231%。

　　（五）《湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况如下：同意4,842,590,626股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9761%；反对815,716股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0168%；弃权340,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0070%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,583,448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.1953%；反对815,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5675%；弃权340,934股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2372%。

　　（六）《湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况如下：同意4,842,610,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%；反对803,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%；弃权332,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0069%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,603,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.2094%；反对803,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5589%；弃权332,934股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2316%。

　　（七）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况如下：同意4,842,315,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9704%；反对1,205,016股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0249%；弃权227,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0047%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,307,948股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.0037%；反对1,205,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8383%；弃权227,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1580%。

　　（八）《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》

　　本议案为关联交易事项，关联股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司回避表决本议案。

　　表决情况如下：同意1,945,012,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.2104%；反对15,460,589股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.7886%%；弃权20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意128,259,209股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.2299%；反对15,460,589股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.7559%；弃权20,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0141%。

　　（九）《关于注册发行超短期融资券的议案》

　　表决情况如下：同意4,842,984,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9843%；反对762,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0157%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意142,977,282股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.4693%；反对762,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5307%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2.律师姓名：李姗姗、涂岑

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2020年5月28日