山东东岳有机硅材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材         公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”），于2020年5月26日以书面形式的方式向全体董事发出通知，并于2020年5月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会审议情况

　　全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

　　公司以自有资金人民币10,000万元与中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉国信新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴国和郝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）等4家投资者以每单位注册资本14.2857元的价格共同对山东东岳未来氢能材料有限公司进行增资，同时，公司与氢能公司签署《山东东岳未来氢能材料有限公司股权投资意向书》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事王维东、张哲峰、刘静、郑建青回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议决议有关事项的事前认可意见；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议决议有关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

　　2020年05月28日