上海飞乐音响股份有限公司 关于公司独立董事、监事会主席及副总经理辞职的公告

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会收到公司独立董事刘升平女士、监事会主席李军先生、副总经理庄申志先生、副总经理谢圣军先生及副总经理赵海茹女士的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

　　一、公司独立董事辞职及推选独立董事候选人情况

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘升平女士因任期至2020年5月27日届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

　　由于独立董事刘升平女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，刘升平女士辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，刘升平女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

　　公司董事会对刘升平女士在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

　　公司于2020年5月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于推选公司独立董事候选人的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会推选温其东先生为公司董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。温其东先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

　　二、公司监事会主席辞职及推选监事候选人情况

　　李军先生因工作原因向监事会辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，该辞职报告于2020年5月29日生效。

　　公司董事会、监事会对李军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年5月29日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》，经公司股东上海仪电电子（集团）有限公司推选，公司监事会同意推选顾文女士为公司第十一届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日。

　　三、公司副总经理辞职情况

　　庄申志先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自2020年5月29日生效。辞职后，庄申志先生仍担任公司第十一届董事会董事职务。

　　谢圣军先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自2020年5月29日生效。

　　赵海茹女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自2020年5月29日生效。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庄申志先生、谢圣军先生及赵海茹女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　公司董事会对庄申志先生、谢圣军先生及赵海茹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年5月30日