北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000802                证券简称：北京文化                公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司华夏银行贷款展期》的议案

　　公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限一年。公司于2020年1月21日与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《流动贷款合同》，贷款金额5,000万元，约定还款时间为2020年6月1日。受疫情影响，公司资金压力较大，同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请4,800万元贷款展期。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过《关于公司民生银行贷款展期》的议案

　　公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限一年。公司于2020年3月27日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《流动资金贷款借款合同》，贷款金额6,000万，约定还款时间为2020年6月8日。受疫情影响，公司资金压力较大，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过4,400万元贷款展期。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年五月二十九日