福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2020-050号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　三、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2019年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　四、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内，公司实现营业收入1,941,109,415.25元，利润总额-234,616,799.24元，归属于母公司所有者的净利润-299,697,319.04元，基本每股收益-0.69元。截止2019年12月31日，公司总资产为4,525,654,111.93元，归属于母公司所有者权益为2,478,970,365.38元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为根据公司《章程》等相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　八、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　九、审议通过《关于<监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致对公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告专项说明的意见》。

　　十、审议通过《关于<监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见》。

　　十一、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十二、审议通过《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模。在风险可控的前提下，同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为10,000万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

　　十三、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。符合公司经营发展需求，不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2019年度资产减值准备。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十六、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，江苏千年珠宝有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十七、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，成都蜀茂钻石有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十八、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的提示性说明》。

　　十九、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

　　2020年5月29日