维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺             公告编号：2020-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月13日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2020年5月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举程涛先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　程涛先生简历详见附件。

　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会召集人及委员的议案》

　　经与会董事讨论决定，公司第五届董事会专业委员会构成如下：

　　上述各专门委员会召集人及委员的任期与公司第五届董事会任期相同，即自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张德强先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　张德强先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任刘祥伟先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　刘祥伟先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘宇宙先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　刘宇宙先生简历详见附件。

　　6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任严若媛女士、刘祥伟先生、刘宇宙先生、孙铁朋先生、徐凤英女士和金波先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　上述人员简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司因运营需要，拟向廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行”）申请合计金额为人民币3亿元的借款。其中2亿元用于第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设，借款期限36个月；1亿元用于采购原材料，借款期限24个月。公司拟根据借款性质及期限，分别与廊坊银行签订《最高额保证合同》，为上述借款业务提供连带责任保证担保。

　　公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的公告》（公告编号为：2020-062）和相关公告。

　　8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司因生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“渤海银行”）申请最高额度为人民币1亿元的综合授信，授信期限1年。公司及控股子公司云谷（固安）科技有限公司拟与渤海银行签订《最高额保证协议》，为上述综合授信业务提供连带责任保证担保。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号为：2020-063）。

　　9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月16日（星期二）召开2020年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号为：2020-064）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月三十日

　　程涛简历：

　　程涛，男，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学历。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股股份公司董事、知合资本管理有限公司总裁。

　　截至本公告披露日，程涛先生未持有公司股份，在公司实际控制人王文学控制的华夏幸福基业控股股份公司担任董事，在公司实际控制人王文学控制的知合资本管理有限公司担任总裁职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　张德强简历：

　　张德强，男，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学历。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，张德强先生持有公司股份299,800股，占公司总股份数的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　严若媛简历：

　　严若媛，女，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，硕士学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，严若媛女士持有公司股份299,800股，占公司总股份数的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘祥伟简历：

　　刘祥伟，男，中国国籍，无境外居留权。1982年出生，硕士学历。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监，合肥维信诺科技有限公司董事、广州国显科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，刘祥伟先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘宇宙简历：

　　刘宇宙，男，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，博士学位。历任东北财经大学津桥商学院法学教师，中国证监会稽查总队调查人员，中新融创资本管理有限公司运营部负责人，大连万达商业地产股份有限公司证券事务部副总经理，知合控股有限公司产业投资中心副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

　　截至本公告披露日，刘宇宙先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　孙铁朋简历：

　　孙铁朋，男，中国国籍，无境外居留权。1975年出生，硕士学历。历任沈阳东软集团项目经理，北京维信诺科技有限公司副总经理，北京维信诺光电技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，孙铁朋先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　徐凤英简历：

　　徐凤英，女，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、培训学院院长。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，徐凤英女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　金波简历：

　　金波，男，中国国籍，无境外居留权。1967年出生，博士学位。历任三星电子半导体总部AMLCD事业部责任研究员，上海广电光电子有限公司科技中心总监，合肥鑫晟光电科技有限公司副总指挥。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，金波先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。