华讯方舟股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000687         证券简称：华讯方舟         公告编号：2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年5月28日以邮件方式发出会议通知，并于2020年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于再次延期披露2019年年度报告的公告》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月30日