奥飞娱乐股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002292           证券简称：奥飞娱乐           公告编号：2020-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年5月29日下午16：00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年5月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2020-064）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二二年五月三十日