武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002281          证券简称：光迅科技          公告编号：（2020）027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2020年5月29日15:00在公司104会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年5月22日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长胡广文先生主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二年五月三十日