大连港股份有限公司监事会决议公告

　　股票代码：601880      股票简称：大连港      公告编号：临2020-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（一）项议案须提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会2020年第3次（临时）会议

　　会议时间：2020年5月29日

　　会议地点：大连港集团108室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月22日，电子邮件。

　　应出席监事：5人             亲自出席、授权出席监事：5人

　　监事会主席贾文军先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立监事孔宪京先生出席并代为行使表决权；监事齐岳先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立监事孔宪京先生出席并代为行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由独立监事孔宪京先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　（一）关于监事会换届选举的议案

　　鉴于公司第五届监事会任期已临近届满，根据《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东推荐、监事会提名，同意选举以下人员为第六届监事会监事候选人：

　　1、选举贾文军先生、贾明先生为监事，选举王志峰先生为独立监事，监事候选人个人简历详见附件。

　　2、关于拟聘任监事的酬金

　　（1）在任期内，公司无需向贾文军先生、贾明先生支付其作为监事的酬金。

　　（2）在任期内，公司需向王志峰先生支付其作为独立监事的酬金，为税前人民币10万元/年。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　三、上网公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月29日

　　附件：监事候选人个人简历

　　贾文军先生，1974年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长,大连港集团有限公司副总会计师、总会计师。现任本公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学硕士学位。

　　贾明先生，1979年出生，中国国籍，曾任中国租船有限公司财务部负责人。现任招商局港口控股有限公司财务部财务分析总监、招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）财务分析总监。贾先生拥有中国人民大学财政学学士学位、清华大学工商管理硕士学位。

　　王志峰先生，1955年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，中国农业银行总行资产负债部高级专家。现任本公司独立非执行董事。王先生拥有辽宁沈阳农学院经济管理硕士学位。