地素时尚股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚        公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日13时30分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。公司于2020年5月19日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金暨关联交易的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士按规定对本议案进行回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体详见公司于2020年5月30日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金暨关联交易的公告》（公告编号2020-029）。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日