地素时尚股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603587            证券简称：地素时尚          公告编号：2020-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日14时00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议已于2020年5月19日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司关于拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2020年5月30日披露在上海证券交易所网站披露的《地素时尚关于拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金暨关联交易的公告》（公告编号2020-029）。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月30日