台海玛努尔核电设备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2020年5月29日下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事牛立军先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东12人，代表股份406,774,093股，占上市公司总股份的46.9143%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份401,386,294股，占上市公司总股份的46.2929%。通过网络投票的股东8人，代表股份5,387,799股，占上市公司总股份的0.6214%。

　　3.公司董事会秘书和其他部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 审议通过了《2019年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意403,546,494 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2065%；反对10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7909%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,376,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8503%；反对10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0268%；弃权3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.1230%。

　　议案2.00 审议通过了《2019年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意405,346,493 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6490%；反对10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3484%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,176,099 股，占出席会议中小股东所持股份的96.3953%；反对10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3484%。

　　议案3.00 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意401,571,694 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7211%；反对1,985,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4881%；弃权3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7909%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,401,300 股，占出席会议中小股东所持股份的86.8639%；反对1,985,400 股，占出席会议中小股东所持股份的5.0132%；弃权3,216,999 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.1230%。

　　议案4.00 审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意401,503,994 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7044%；反对3,853,099 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9472%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3484%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,333,600 股，占出席会议中小股东所持股份的86.6929%；反对3,853,099 股，占出席会议中小股东所持股份的9.7291%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5779%。

　　议案5.00 审议通过了《2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

　　总表决情况：

　　同意403,333,194 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1541%；反对3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8176%；弃权115,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,162,800 股，占出席会议中小股东所持股份的91.3117%；反对3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3980%；弃权115,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2904%。

　　议案6.00 审议通过了《募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意406,748,493 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,578,099 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354%；反对10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0268%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　议案7.00 审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案

　　总表决情况：

　　同意403,433,194 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1787%；反对3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8176%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的91.5642%；反对3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3980%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　议案8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意403,433,194 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1787%；反对3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8176%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的91.5642%；反对3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3980%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　议案9.00 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意405,296,193 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6367%；反对60,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3484%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,125,799 股，占出席会议中小股东所持股份的96.2683%；反对60,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1538%；弃权1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5779%。

　　议案10.00 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意403,428,494 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1775%；反对3,330,599 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8188%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,258,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.5523%；反对3,330,599 股，占出席会议中小股东所持股份的8.4098%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　议案11.00 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议所有股东所持股份的91.5642%；反对3,325,899 股，占出席会议所有股东所持股份的8.3980%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0379%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的91.5642%；反对3,325,899 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3980%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　审议本议案时，关联股东王雪欣、烟台市台海集团有限公司均已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　议案12.00 审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议所有股东所持股份的91.5642%；反对3,340,899 股，占出席会议所有股东所持股份的8.4358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的91.5642%；反对3,340,899 股，占出席会议中小股东所持股份的8.4358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议本议案时，关联股东王雪欣、烟台市台海集团有限公司均已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　议案13.00 审议通过了《关于补选监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意406,680,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771%；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,510,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.7644%；反对78,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1977%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0379%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师：钟晓敏、李威

　　3.结论意见：

　　公司2019年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日