浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-050

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和文件于2020年5月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020年5月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司土地及房屋征收事项的议案》

　　因城市规划实施、城市有机更新等公共利益需要，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规规定，玉环市人民政府已于2020年4月30日发布了《玉环市人民政府关于玉环市城区三合潭工业区三期国有土地上房屋征收决定的通告》（玉政发〔2020〕13号），决定对玉环市城区三合潭工业区三期国有土地上房屋实施征收，公司注册所在地玉环市双港路88号生产基地被划入征收范围。

　　为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司土地及房屋征收事项的进展公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>及变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司第三届董事会第二十一次会议及 2019年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，该利润分配事项已于2020年5月29日实施完毕，公司的总股本由154,671,500股变更为208,806,525 股。同时，根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订《中华人民共和国证券法》，结合公司实际情况，对现行《公司章程》（2019年5月修订）中的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员具体负责办理办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于修订<公司章程>及变更注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-052）、《浙江正裕工业股份有限公司章程（2020年6月修订）》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：同意：7 票 ；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020年6月2日