杭州光云科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688365        证券简称：光云科技        公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月1日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2020年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案。

　　2、议案4、议案5、议案8、议案9 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　　律师：余娟娟、张利敏

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日

　　报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。