金科地产集团股份有限公司关于2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-098号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　债券简称：20金科01     债券代码：149037

　　债券简称：20金科02     债券代码：149038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2020年6月1日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第六次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年6月1日16:00分，会期半天；网络投票时间为2020年6月1日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月1日09:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事喻林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计63名，代表股份2,265,100,553股，占公司总股份的42.4199%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表股份1,669,834,262股，占公司总股份的31.2720%；通过网络投票股东41名，代表股份595,266,291股，占公司总股份的11.1479%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,980,294,292股，占出席会议的股东所持有效表决权的87.42633%；反对：284,806,261股，占出席会议的股东所持有效表决权的12.57367%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：  302,246,280股，占出席会议的股东所持有效表决权的51.48539%；反对：  284,806,261股，占出席会议的股东所持有效表决权的48.51461%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　表决情况：同意：1,973,197,440股，占出席会议的股东所持有效表决权的87.11302%；反对：291,903,113股，占出席会议的股东所持有效表决权的12.88698%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：  295,149,428股，占出席会议的股东所持有效表决权的50.27649%反对：  291,903,113股，占出席会议的股东所持有效表决权的49.72351%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2020年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年六月一日