贵州三力制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：603439          证券简称：贵州三力        公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月2日

　　(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事段竞晖由于工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于确认公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王冠、何敏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　2020年6月2日