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金徽酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:603919            证券简称:金徽酒            公告编号:临2020-023

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召集及召开情况

  金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2020年5月29日以书面形式发出,会议于2020年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

  表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

  董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

  详见公司于2020年6月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于公司拟与关联方签订工程施工合同的公告》(公告编号:临2020-025)。

  特此公告。

  金徽酒股份有限公司

  董事会

  2020年6月3日

  报备文件

  1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

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