金徽酒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:603919            证券简称:金徽酒            公告编号:临2020-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年5月29日以书面形式发出，会议于2020年6月1日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。监事会同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月3日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议