九芝堂股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000989       证券简称：九芝堂       公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议由董事长提议召开，会议通知于2020年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月2日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议情况已通报公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任韩辰骁先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　详情请参见公司于2020年6月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2020-060）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议

　　2、第七届董事会第二十次会议独立意见

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年6月3日