绿康生化股份有限公司关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化       公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2020年6月2日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、公司变更注册资本情况

　　公司2019年度权益分派方案于2020年5月28日实施完成，以公司现有总股本剔除已回购股份后118,052,793股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元人民币（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由12,000万股变更为15,541.5837万股，注册资本由人民币12,000万元变更为15,541.5837万元。

　　二、公司注册地址更名情况

　　政府部门为建立浦城县社会一体化的标准地址应用体系对区域地名进行统一规划，公司原地址名称为“浦城县南浦生态工业园区19号”，现地址名称已变更为“福建省浦城县园区大道6号”，鉴于上述原因公司拟对现有注册地址名称变更如下：

　　变更前：浦城县南浦生态工业园区19号。

　　变更后：福建省浦城县园区大道6号。

　　三、公司章程拟修订情况

　　鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本），在公司股东大会审议通过《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》后，于有权主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止（上述变更以有权主管机构最终核准、登记为准）。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司章程》（2020年6月修订）

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二○二○年六月二日